شناسایی متخلفان
به گزارش واحد آموزش پدیده تبار، واژه پولشويي براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار مي‌گيرد که در آن پول غيرقانوني حاصل فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و ... است، در چرخه‌اي از فعاليت ها و معاملات مالي و با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده مي‌شود.
برای مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید
:: برچسب‌ها:
پدیده تبار ، پولشویی ، مبارزه با پولشویی ، شناسایی متخلفان ، کارگاه مبارزه با پولشویی ، padidehtabar ، money laundering ,
:: بازدید از این مطلب : 43
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
